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廉洁的新西兰成了洗钱天堂?每年数十亿纽币被“洗白”,只因有这些做掩护!

后花园房地产在线2018-11-08 16:54:54

以下是正文

近日,新西兰警察金融情报小组(FIU)公布了一份报告,评估了国内面临的诸多金融风险,其中包括洗钱和恐怖主义融资活动。报告显示,新西兰每年涉及的洗钱金额高达13.5亿纽币但实际的交易金额可能要高出好几倍


国家风险评估报告始于2010年,它参照了行业风险评估的有关数据,由央行、内务部和金融市场管理局(FIU)共同发布。


在今年的报告中,FIU指出,新西兰境内的洗钱金额在13.5亿纽币左右,还不包括逃税和海外犯罪活动。


在这13.5亿纽币里,其中7.5亿纽币为毒品犯罪,5亿为诈骗行为,其他犯罪行为(例如盗窃)涉案金额为1亿纽币。

据悉,该数据只是预估值,实际洗钱金额可能还要高出数倍。目前全球每年的洗钱金额在2万亿美元左右。


FIU的经理Andrew Hill表示:“即便是在新西兰这样廉洁、安全的国家,还是存在这种洗钱和恐怖主义融资活动,这些有组织的犯罪在国内愈发猖獗,已经严重危害到了社区安全。”


他说,新西兰在全球享有“最清廉国家”的称号犯罪分子正是看中了这一点,才拿新西兰做掩护,在这里从事非法融资活动。


Andrew Hill希望国内企业和服务提供商能充分认识到当下的风险,并了解风险产生的原因,以便更好地保护新西兰的声誉,建立起健康、合法的商业环境。

据悉,新西兰在2013年修订了《反洗钱与反恐融资法》(AML/CFT),对金融犯罪进行了重新定义——有无隐瞒洗钱意图,已不再作为起诉条件之一。另外,政府还取消了针对洗钱的有期徒刑门槛(最低5年),同时提出要向政府汇报资金交易情况。


去年新西兰媒体曾报道过,从11月开始,金融集团需要向FIU汇报所有超过1千纽币的国际汇款和超过1万纽币的现金交易。


另外,由于在IT技术上遇到了困难,银行和金融机构的汇报时间暂且延期到了今年7月1日。


去年4月,警方还专门设立了一个“洗钱调查小组”,由8名警探和金融专家组成。

FIU的报告指出,犯罪分子会滥用新西兰的法律框架,使用壳公司、有限合伙或信托等方式来进行洗钱活动,这么做就可以避免在新西兰境内进行直接交易。


与此同时,庞氏骗局和投资欺诈也是犯罪分子使用的惯常伎俩。


虽然美国、英国和澳洲都出现了房产交易犯罪,但这种犯罪类型在新西兰并不常见。

报告指出,目前还有两种境外极端组织在威胁新西兰的国土安全,例如ISIS或Al-Qaeda,但介于这些组织很难获得境内支持,因此很可能只是个人或小团体行动,不会掀起太大的风浪。


据悉,自2013年《反洗钱与反恐融资法》实施起,直到2017年6月,FIU共接到了156起涉嫌恐怖主义活动的交易案件。

FIU指出,从这份报告中可以发现,科技在日新月异地发展,支付和交流工具也在不断升级,今后在打击网络犯罪的时候,面临的挑战也将更大。




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